Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá đường dây hoạt động rửa tiền quy mô lớn với số tiền lên đến 2.000 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng bắt giữ 23 đối tượng liên quan đến vụ án để điều tra về hành vi “Rửa tiền”.
Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ các đối tượng trong vụ án phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.
Trước đó, từ đầu năm 2025, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định nghi vấn một nhóm khoảng 20 đối tượng hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn phường 7, TP.Đà Lạt. Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định, nhóm đối tượng trên có dấu hiệu hoạt động liên quan với các đối tượng ở Campuchia.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ập vào căn nhà trên đường Tự Tạo, phường 11, TP.Đà Lạt và phát hiện, bắt giữ 23 đối tượng đang sử dụng máy tính thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp.
Lực lượng công an làm việc với Phan Thị Bé, người cầm đầu, mấu chốt của nhóm đối tượng rửa tiền tại TP.Đà Lạt. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.
Tại hiện trường, cơ quan công an xác định có 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại. Đặc biệt, lực lượng công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá gần 2.000 tỷ đồng.
Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Nhóm này đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm. Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.
Hai đối tượng cầm đầu, mấu chốt của nhóm người trên là Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh) cũng đã bị bắt giữ.
Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm.
Tin tức An ninh Xã hội tổng hợp mới nhất trong ngày
Nguồn: Sưu Tầm Internet
